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陈水扁家新加坡账户月底解密(图)
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(博讯北京时间2008年9月03日转载)
    来源：大公报
     台湾特侦组侦办陈水扁洗钱疑桉，发现扁家人除了在英属泽西岛、毛里求斯、开曼群岛等地设立控股公司外，还在台湾「邦交国」伯利兹设立纸上公司，资金通过该公司在瑞士苏黎世的银行账户流入扁媳黄睿靓于瑞士日内瓦的账户，特侦组正追查账户的资金来源、动向。此外，扁家在新加坡的账户最快月底可以解密。

    据台湾媒体二日报道，特侦组收到瑞士司法单位提供的情资，黄睿靓于去年二月间在瑞士日内瓦美林银行开设两个个人账户，同年五月委託该银行成立BOUCHON公司，注册于开曼群岛，随后将个人账户裡的资金转到BOUCHON公司在美林银行的账户内。

    资金流向有异惹瑞士怀疑

    台北地检署主任检察官庆启人（中）三十日向媒体证实，已与新加坡方面，就司法互助事务进一步交换意见（中央社）

    该情资显示，二○○七年十一月间，苏黎世苏格兰皇家银行的GALAHAD MANAGEMENT公司账户，曾汇入一笔约一千万美元款项至BOUCHON公司的账户。而GALAHAD MANAGEMENT公司是设在伯利兹的一家纸上公司，成立者并非陈水扁家人，但受益人为扁子陈致中。

    专桉小组指出，由于BOUCHON公司在美林银行的账户之前也曾汇出约一千万美元的款项到GALAHAD MANAGEMENT公司设于苏黎世苏格兰皇家银行的账户内，此举引起瑞士联邦检察署认为有洗钱的嫌疑，才冻结两个账户内的资产，并向台湾提出司法协助的请求。

    专桉小组还发现，吴淑珍以胞兄吴景茂名义设在荷兰银行、南非标准银行的个人账户中，陈致中与吴淑珍均为账户的授权代理人；而黄睿靓在美林银行所开设的两个账户，授权代理人也是陈致中。

    专桉小组怀疑，除了吴淑珍可对海外银行的账户进行管理外，陈致中也有同等权力，但陈致中日前对外提到自己只是人头的说法，有可疑之处，特侦组目前正透过司法互助管道，向瑞士及新加坡等国取得相关资料，釐清资金确实流向。

    据了解，新加坡检方已同意帮忙提供吴景茂等扁家人头账户资料，台北地方检查署主任检察官庆启人二日与特侦组开会，估计最快三周后新加坡即会回覆相关银行交易资料。 _(网文转载) (博讯 boxun.com)