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陈水扁家巨款怎么洗干净？与军火贩洗钱手法一致
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(博讯北京时间2008年8月25日转载)
    来源：联合晚报
     陈水扁涉及洗钱弊案，被揪出家人多个海外帐户，除了扁嫂哥哥吴景茂承认透过银楼通汇，国民党“立委”邱毅也指控扁嫂藉珠宝洗钱。金门酒厂董事长、前“立委”雷倩说，珠宝、名表、精品买卖，都是国际常见的洗钱花招，尤其在多国间设立帐户将钱互相转汇更是漂白重要途径。目前外传陈水扁的洗钱方式虽未获证实，但与国际间黑道、毒贩甚至军火贩洗钱的手法并无二异。 (博讯 boxun.com)

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    联合晚报报道，雷倩曾任十多家媒体及科技公司董事，对国际金融相当了解。雷倩说，洗钱最重要的是如何让黑钱进入金融市场，一旦进入金融体系，便可透过不断进行真假交易加以漂白，多次进出不同帐户之后，黑钱就变成白钱。

    雷倩说，将钱移动到海外是洗钱的第一步，就算只计算扁家目前承认的2100万美金，以每个帐户汇款海外上限500万美金而言，循正常管道也至少需要五个人头帐户，但大笔金额汇出，“金管会”不可能没察觉，显示扁家的海外巨钱必然不是直接汇出，而陈水扁前明显刻意回避监督。

    雷倩说，如果钱不是一开始就在国外交易，便是用其他“替代品”运出境，一般最常见的方式便是透过购买钻石、名表等高单价的物品，带到国外之后再伺机拍卖变现。此外，不记名公债只有薄薄几张纸，也是“偷渡”出境常用手法，但若要透过不记名公债将钱变换运走，必须大量的人头，才能高度分散购买公债而不被察觉，这应该也是检调现在追查的方向。

    “立委”邱毅也举出，4年前，理律法律事务所员工刘伟杰盗卖公司30亿股票后，便是将其中20亿元换成几颗大钻石携带出境是珠宝洗钱最经典的例子。邱毅说，除了珠宝、名表，古董拍卖会因为隐匿买、卖者名字，也是巨额资金换手的好机会，不过他也揶揄扁与扁嫂文化不足，大概不会欣赏古董，反而扁嫂爱珠宝人人皆知，常换首饰也不令人意外，珠宝洗钱最适合扁家。

    此外，邱毅也说，国际大型赌场也是洗钱交易的重要场所，几百万、几千万的现金在赌桌上换成筹码，输赢之间易手，一切都可以推给运气，甚至可以透过付给赌场佣金的方式，让赌场从中帮忙汇款。

    国际洗钱因为金钱不断的交易，最困难的就是追查出源头。不过，陈水扁已经坦承钱是吴淑珍运作汇出海外，中间金钱流向，一一厘清只是早晚的工作。只是，国际间只追查是否为洗钱，台湾还应追究有无贪渎责任。陈水扁否认洗钱，但钱的来源究竟有没有问题？不是洗钱，为何不循正常管道？又为何回避监督？为何将钱不断转汇？陈水扁还欠很多交代。 _(网文转载) (博讯 boxun.com)