2中国壳公司澳洲洗钱$4,845万 资产被查封
(博讯北京时间2018年11月16日 转载)
澳洲联邦警察于当地时间15日发布，捣破一个洗黑钱案，在墨尔本、悉尼和黄金海岸扣查价值850万澳元（约4,845万港元）的珠宝、名车和物业，指控两名于2015年游澳洲的中国国民，在当地开设空壳公司购买房地产洗钱，而中国当局指该笔款项由骗取投资者而获得。
澳警查封的财产包括Land Rover、平治，多箱Penfolds红酒，以及各种珠宝和房产。早在2016年，中国公安已提出协助调查离岸洗钱活动，尤其是希望澳方帮助指认涉案的中国公民。澳警随后发现，两名中国公民在2015年以旅游名义进入澳洲，设立空壳公司，借此将大批涉案资金转入澳洲，大肆购买并开发澳洲房地产。
澳警分批到墨尔本Lower Plenty，Hawthorn和市中心；悉尼滑铁卢近郊，直接封存涉案房产与车辆。联邦警方有组织犯罪调查部部长Bruce Hill表示，澳洲对类似罪行绝不容忍，「这些人的行为正在严重伤害澳洲的利益，他们把巨额犯罪资产带进澳洲，这种行为可能侵蚀澳洲的房市，影响澳洲的小商家。」
澳媒报道，这已经是今年10月以来，第3次破获的中国国民在澳洲经济犯罪案件，以往两宗也涉及设立空壳公司、洗黑钱和逃税，3宗案件总值超过1,050万澳元（约5,986万港元）。
澳洲联邦警察网页/NT News
(博讯 boxun.com)
31203
|
