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外汇局：武汉大连苏州是国际热钱流入重灾区
(博讯北京时间2008年7月03日转载)
    中央社／国际热钱大举涌进中国大陆，中国国家外汇管理局、商务部和海关总署三部委联合颁布实施「出口收结汇联网核查办法」，决定自七月十四日起对出口收结汇实行联网核查管理，追查热钱的流通管道。
     (博讯 boxun.com)

    「第一财经日报」报导，中国外汇局表示，此举将进一步完善货物贸易外汇管理真实性审核手段，有利于改善中国对外贸易环境，规范货物贸易项下外汇资金流入和流出，解决出口与其收结汇背离问题。

    报导表示，外汇局认为，实施出口收结汇联网核查，是通过将企业出口收结汇情况与其海关货物出口情况加以核对，有效甄别货物贸易项下资金流入的实际贸易背景，以保证出口及其收结汇的真实性和一致性。

    报导指出，这项「办法」规定，企业出口收汇（含预收货款）应先进入企业的出口收汇待核查帐户。企业在通过待核查帐户办理资金结汇或划出手续时，银行应登录出口收结汇联网核查系统，在具体贸易类别相对应的可收汇额范围内进行收汇核注。

    报导表示，外汇局分析，实行联网核查是以电子资讯联网手段取代传统的纸质单证审核做法，实现对货物贸易外汇收结汇的监管。为继续给合法规范经营企业的贸易活动提供便利，在确定出口与收结汇的真实性与一致性对应关系中，将充分考虑不同贸易类型和行业的特点，区别对待。

    此外，中国外汇局同时发布「关于完善企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知」，决定对企业出口预收货款和进口延期付款实行登记管理。外汇局认为，加强预收货款与未来实际出口的跟踪监管，可防止无真实贸易背景的资金借用贸易渠道流入境内投机获利；改进对进口延期付款的监督管理，可防止潜在的债务风险，防止未来资金集中大规模流出。

    据报导，中国外汇局局长胡晓炼此前赴大连、苏州、武汉，就当前外汇形势和加强跨境资本流动监管工作进行调研，在此期间就曾围绕上述政策相关内容和企业进行交流和听取意见。

    报导表示，出口收结汇联网核查系统于今年七月十四日起在中国大陆试运行，八月四日起正式运行。出口预收货款和进口延期付款登记，分别于七月十四日和十月一日起实施。

    报导引述广东一位银行人士的话表示，过去出口收汇一般不用核查，只有多收汇超过监管要求被列入「关注企业」的才要提供报关单进行核查。对于预收货款资金的真实性，银行比较难把握。预收货款和进口延期付汇，应该是企业来历不明的钱进来的一个渠道。

    报导表示，根据以前的外汇管理政策，对预收货款活动的监管是主要通过「关注企业」分类管理等方式，不过，此类监管措施具有一定滞后性。不少研究人士对贸易项下的「热钱」流入的可能性进行探讨，甚至对虚假贸易或贸易项下的投机资金流入规模进行测算。 (博讯 boxun.com)

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