中国首次披露逾四百家外汇违法逃逸企业名单
(博讯2006年9月27日)
大陆消息：中国外汇管理局27日首次披露四百多家外汇违法逃逸企业名单，当中包括骗贷、骗汇及骗税的企业。
(博讯 boxun.com)
外汇局表示，根据中国国务院关于打击商业欺诈的总体要求，该局汇总、整理近年来外汇管理系统在日常管理和执法检查中发现的外汇违法逃逸类企业信息。
在这次公布的四百多家逃逸类企业信息中，三十多家已被查明存在倒卖核销单行为而涉嫌倒卖国家公文罪，其余大部分存在违反外汇进出口核销管理规定的行政违法违规行为。
据称，这些逃逸企业有的向管理部门提供的办公地点、联系电话无法找到；有的在注册信息变化后不及时依法更新；有的甚至以牟取暴利为目的，利用虚假数据注册空壳企业进行骗贷、骗汇、骗税等商业欺诈及违法犯罪行为。
最近，外汇局与公安部门联合破获的一起个案，嫌犯先后虚假注册十多家空壳公司，在九个月之内先后骗取核销单8333份，涉案金额高达5200余万美元，严重扰乱市场经济秩序，也给一些实际从事进出口贸易的企业带来巨大损失。
公布表示，对倒卖核销单等已触犯刑律的违法企业，外汇局将积极配合公安司法机关，将其绳之以法，以维护市场经济秩序和法律的权威。
公布并指出，外汇局公开披露那些已被注销的外汇违法企业，也是为了增加社会对负面信息的认知，谨防有人以这些企业的名义从事商业欺诈及违法犯罪活动。
目前中国对外汇有管制，企业又可申请出口退税，其中出现不少诈骗企业或政府的活动。
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